英方软件: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688435     证券简称：英方软件       公告编号：2023-038

              上海英方软件股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        6

普通股股东所持有表决权数量                         36,287,824

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.4584

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关

法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对            弃权

     股东类型                   比例         比例              比例

                  票数               票数         票数

                            （%）        （%）             （%）

普通股            35,474,774    100     0    0        0     0

实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意             反对        弃权

     股东类型                   比例         比例              比例

                 票数                票数         票数

                            （%）        （%）             （%）

普通股            35,474,774    100     0    0        0     0

       《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

     股东类型             同意             反对        弃权

                                比例              比例                 比例

                     票数                票数                 票数

                                （%）             （%）                （%）

普通股                35,474,774    100        0     0            0     0

       《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意             反对                    弃权

      股东类型                      比例         比例                      比例

                     票数                票数                 票数

                                （%）        （%）                     （%）

普通股                35,474,774    100        0     0            0     0

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意             反对                    弃权

      股东类型                      比例         比例                      比例

                      票数               票数                 票数

                                （%）        （%）                     （%）

普通股                36,287,824    100        0         0        0     0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意      反对        弃权

        议案名称

 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      方软件股份有

      限公司 2023 年

      限制性股票激

      励计划（草案）>

      及其摘要的议

      案》

      方软件股份有

      限公司 2023 年

      限制性股票激

      励计划实施考

     核管理办法>的

     议案》

     东大会授权董

     事会办理 2023

     年限制性股票

     激励计划相关

     事宜的议案》

     司<2023 年限制

     性股票激励计

     划首次授予激

     励对象名单>的

     议案》

     司第三届董事

     会非独立董事

     的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均

为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的

  应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联

关系的股东

三、   律师见证情况

    律师：张玲平、彭佳宁

    本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集

人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》

等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有

关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

 特此公告。

                   上海英方软件股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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